纽约南区联邦检察官对Crypto Capital首席执行官提出三项刑事指控
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- 发布日期：2019-10-28
- 有效期至：长期有效
- 灯饰照明商机区域：全国
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详细说明
纽约南区联邦检察官对Crypto Capital首席执行官Oz Yosef提出三项刑事指控。一份法庭文件证实，美国有关部门已对Oz Yosef提起诉讼，罪名包括合谋进行银行诈骗、银行诈骗以及合谋经营未经许可的汇款业务。此前提及，Crypto Capital首席执行官Ivan Manuel Molina Lee因涉嫌加入国际毒品集团并涉嫌利用Bitfinex进行洗钱活动而被波兰当局逮捕。随后，Bitfinex对此进行回应，并自称为欺诈受害者。Kraken交易所也发推称其与Crypto Capital已于2017年终止与其合作关系。
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